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涉案420亿元!中美天元集团诈骗行贿案审结,主犯获刑十年半并
  • 2019-12-03 10:04:25
  • 来源:梨香门户网站
  • 责任编辑:admin
  • 前言

    篡改贷款主体、编造抵押物、设置虚假抵押等,以各种虚假手段骗取银行贷款达420亿元。广西中美天元融资担保集团有限公司(以下简称广西中美天元集团)和吴东等人最终为自己的行为付出了代价。近日,自治区高级人民法院委托市中级人民法院对上诉人广西、中国、美国、天元集团、吴东诈骗本单位贷款、承兑汇票、金融票据和行贿的二审案件作出公开判决。其中,主犯吴东被判10年零6个月,罚款2亿元。至此,我国历史上最大的金融贷款诈骗案,经过市中级法院一审和自治区高级法院二审,终于告一段落。

    一审判决现场

    基本事实

    2010年12月至2014年8月,广西、中国、美国天元集团以其控制的38家公司的名义,按照被告吴东等人的要求,朱金华、杨静、吴昊、吴舟等被告通过银行承兑汇票贷款、信托贷款、信用证、流动资金贷款等方式,篡改贷款本金和担保公司的财务数据、虚构的交易背景、虚构的抵押物、设置虚假的抵押贷款等,负责获取银行贷款。所得款项由吴东统一分配和使用。资金流转已进入广西、中国和美国天元集团控制的多家资金池公司和私人账户,用于偿还银行贷款、购买金融机构股份、购买土地、开发房地产项目、投资石油、转借他人、购买和消费商品等。以海外投资公司的名义,公司实际控制或关联公司,贷款总额超过420亿元。

    犯罪时,仍未偿还贷款109.8032亿元,其中逾期贷款12.84亿元。此外,从2009年到2014年,为了在办理贷款、承兑汇票和购买银行股份方面获得帮助,中国广西天元集团和美国天元集团通过吴东和朱金华向本国工作人员行贿总额超过1551万元。

    经市中级人民法院一审、自治区最高人民法院终审,被告广西天元集团、中国和美国因骗取贷款、承兑汇票和金融票据被判处10亿元罚款,因行贿被判处400万元罚款,数罪并罚决定执行10.04亿元。被告吴东因单位诈骗贷款、承兑汇票、金融票据和贿赂罪,被判处有期徒刑10年零6个月,并处2亿元罚款。其余被告分别判处1年、6个月至8年有期徒刑和600万元至6万元罚款。其中,参与少量活动的四名共犯同时被停职。同时,法院还命令被告单位及其外资、实际控制的公司及其关联公司偿还受害银行的本息;赃款赃物和非法所得应当追回、没收并上缴国库。

    审判背景

    案件档案总共有1200多卷。为了熟悉和透彻理解案件,合议庭成员详细查阅了所有案件档案。该案件涉及近400笔贷款,总金额超过420亿元,涉及银行承兑汇票、金融票据、流动性贷款等多种类型,包括已结清贷款、未偿还贷款和逾期贷款。为此,合议庭仔细地逐一核对、查阅和整理证据,以确保字迹正确、清晰。

    该案件的一审经历了两次预审会议和两次公开会议,总共超过9天70小时,将近80人参加。合议庭在各方的合作和支持下,全面规划和组织所有参与者依法有序参与审判。在案件审理过程中,合议庭撰写了“不计其数”的报告,其中完整的审判报告有1100多页,经过多次提炼和修改,最终形成了130多页的一审判决书。

    典型意义

    此案涉及的金额非常大,涉及许多银行。它具有很大的社会影响,对当地的金融秩序有一定的影响。依法审判和量刑对打击犯罪、促进地方金融管理体制和维护金融秩序稳定发挥了积极作用。

    NPC代表和CPPCC成员的评论

    自治区十三届人大代表、市农业和农村事务局研究员武乐:

    柳州市中级人民法院一贯坚持党对法院工作的绝对领导。案件处理规范,执法环境良好。它在重大案件中有丰富的经验。此案是继广东省政协前主席朱郭明受贿案和巨额财产不明案结案后的又一起重大案件。在体现党和国家维护财务管理秩序的坚定决心的同时,也贯彻了法律面前人人平等的法治理念,让人民感受到柳州市中级人民法院维护公平正义的决心。

    案例审查:

    吴东诈骗贷款的案件是由柳州银行董事长李某在街上被黑引发的。2014年5月10日下午,柳州市区曙光东路发生一起谋杀案。柳州银行董事长李某与司机同行时,突然被一名手持菜刀的30岁男子从背后袭击。李某被严重割伤,持刀男子在袭击后逃离现场。

    警方后来发现,这是一名来自广西博白猫王镇柳田村的90后青年,名叫吴斌。剁完之后,吴斌迅速跑开,钻进附近的雪佛兰汽车,遇到他的30岁同胞吴士华迅速把车放在高速公路上。经过几关后,两人来到玉林市陆川县躲藏。

    2014年5月11日下午22点左右,吴斌和吴士华在陆川县被柳州警方抓获。

    2016年9月,柳州市地方法院已经判决了12名嫌疑人,其中包括涉案的吴昊、吴世忠和吴周三人。其中,吴昊和吴世忠被判处5年6个月监禁,吴世华被判处5年监禁,吴斌被判处4年6个月监禁。吴周等人被判处2年10个月至2年2个月的有期徒刑。

    在解决吴东三个儿子的雇佣、伤害和窝藏案件的过程中,吴东一家涉嫌贷款诈骗的案件逐渐浮出水面。

    董事长被裁后,柳州银行加快了对吴东家族贷款的风险调查,并报了警。柳州司法机关加快了对吴东家族案件的调查。

    1 . 2014年9月24日,柳州市城中区人民检察院批准逮捕涉嫌骗取贷款的吴东、朱金华、杨静八名嫌疑人。

    2015年4月,吴东案件调查结束后,柳州市城中区公安局将案件移送城中区检察院审查起诉。

    2017年1月18日至19日,柳州市中级人民法院举行公开听证会,审理吴东等13人涉嫌骗取贷款的案件。

    4 2018年8月2日至3日,吴东的家人在对数百亿美元贷款欺诈案进行了一年多的公开听证后,又被控多项罪名。柳州市中级人民法院再次举行公开听证会审理此案。

    资料来源|龙城法院

    值班编辑王涛

    何继泉,值班军官

    李旭东值班主编

    生产|南国金宝新媒体中心

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